Украинская компания, работающая с платежной системой «ГлобалМани», оштрафована за недоплату налогов. Предприятие, работающее в Крыму, было агентом по распространению электронных денег платежной системы "ГлобалМани". Операции компания осуществляла через собственный виртуальный электронный кошелек, с помощью которого клиенты могли оплатить мобильную связь. Агент же получал комиссию в размере 1,5%. Как выяснилось, однако, налоги со своей деятельности компания не платила.

По украинским законам, типовые операции по расчётно-кассовому обслуживанию (куда входят и операции по выпуску, погашению, распространению и приему электронных денег, как следует из постановления Нацбанка Украины  №400 от 15.11.2011) не являются объектом налогообложения НДС. Однако только в том случае, если рассчетно-кассовое обслуживание выполняет банк. Это соответствует  п.1.37 Закона Украины "О платежных системах и переводе денежных средств в Украине. В случае же осуществления операций купли-продажи электронных денег другими субъектами хозяйственной деятельности (не банками) возникает необходимость уплатить НДС.

Таким образом, крымская компания, не являясь банковской организацией и не оплачивая НДС со своих операций, нарушала тем самым законодательство. По результатам проверки, проведенной Главным Управлением Миндоходов Украины в Автономной Республике Крым, агент «ГлобалМани» заплатит штраф в размере 5,7 млн украинских гривен.